公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-026

证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原全资子公司沈阳苏东南电梯有限公司更名为辽宁东南加装电梯有限公司（以下简称“辽宁东南”），注册
资本由 150 万元增至 1000 万元。本次新增的 850 万元注册资本，其中公司认缴
400 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 55%；新股东辽宁华鼎控股（集团）有限公司认缴 200 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 20%；新股东辽宁华鼎文化传媒有限公司认缴 150 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 15%；新股东杨东明认缴 100 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系对控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-026

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁华鼎控股（集团）有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 167 号 508 室

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 167 号 508 室

企业类型：有限责任公司 (自然人投资或控股)

法定代表人：黄刚

实际控制人：黄刚

主营业务：企业管理；企业管理咨询；计算机软硬件开发；计算机系统集成：通信工程、有线电梯安装工程、安防工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程设计、施工；技术咨询服务；通信设备及器材设计、生产（限分支机构经营）、技术咨询服务：增值电信业务：通信业务代理服务；机电设备、通信设备租赁；仪器仪表生产（限分支机构经营）、销售、技术咨询服务；合同能源管理；货物或技术进出口（国建禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：人民币 5000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁华鼎文化传媒有限公司

住所：沈阳市沈河区悦宾街 1 号(方圆大厦 9 楼)

注册地址：沈阳市沈河区悦宾街 1 号(方圆大厦 9 楼)

企业类型：有限责任公司 (自然人投资或控股)

法定代表人：杨菲

实际控制人：黄刚

主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：人民币 100 万元

3. 自然人


公告编号：2019-026

姓名：杨东明

住所：辽宁省沈阳市
三、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

公司以自有资金出资。
2、增资情况说明

本次对辽宁东南进行增资，是为更好的开拓辽宁电梯市场，增强辽宁东南的资本实力，获取更多的业务资源。原沈阳苏东南电梯有限公司为公司全资子公司，更名辽宁东南加装电梯有限公司并增资后，公司占辽宁东南注册资本的 55%，为公司控股子公司。

增资后，各投资方持股比例如下：

投资人名称 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
金额 持股比例

东南电梯股份有限公司 ……
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