公告日期：2019-08-28

东南电梯股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟与青海天迈建设投资有限责任公司、成都壹格加实业集团有限公司共同在西宁市设立西宁幸福空间孵化器有限公司（以下简称“幸福空间”），注册资本 1000 万元。经营范围：企业孵化服务、企业管理咨询、企业营销策划、商业运营与管理、旅游路线策划、房屋修缮、物业管理、餐饮服务、酒店管理、会务会展服务、园林绿化工程、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、电梯及配件销售；冷热饮品制售；电梯技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门不可后方可经营）（上述信息以工商最终核准登记为准）。公司认缴 400 万元，占幸福空间注册资本的40%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

(二)、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
以上。”

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月24日出具的瑞华审字【2019】48550008号审计报告，公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为791,582,644.05元，净资产额为223,076,115.11元。本次认缴出资额为人民币400万元，未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，主要是：企业孵化服务、企业管理咨询、企业营销策划、商业运营与管理。企业孵化服务是培育和扶植中小企业的服务，为企业提供一系列的服务支持。本次公司参股成立幸福空间，意在通过三方合作，尝试企业服务、咨询行业，打造公司新业态。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青海天迈建设投资有限责任公司

住所：西宁市城西区盐湖巷 6 号 10 号楼城西总部经济大厦 24 楼

注册地址：西宁市城西区盐湖巷 6 号 10 号楼城西总部经济大厦 24 楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张虎

实际控制人：西宁市城西区财政局

主营业务：项目开发及管理；土地储备及房产开发、经营、租赁；场地租赁；
房屋修缮、水电暖安装、房屋拆迁（不含爆破）；市场管理、物业管理、水电取暖收取；停车场服务、房地产中介服务；办公用品、办公设备、计算机及耗材、电子产品、机械设备、五金交电批发、零售；广告设计、制作、代理发布；餐饮管理、餐饮服务；房地产信息咨询、商务信息咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：人民币 3000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：成都壹格加实业集团有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 27
楼 2701 号

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1
栋 27 楼 2701 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘晓军

实际控制人：刘晓军

主营业务：旅游咨询（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；市场营销策划；酒店管理（不含住宿）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；房地产经纪；房地产开发经营；建筑工程、园林绿化工程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产营销策划；物业管理（凭资质证书经营）；农业技术研究、技术咨询、技术推广服务；机械设备销售；包装设计；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务；网络技术开发、技术服务；软件开发；国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；一、二、三类机动车维修服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；销售文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、工艺美术品、农副产品（不含……
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