公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-022



证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司东南 e 馆四楼第七会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



董事会经审议：同意《东南电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，一致认为《东南电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》真实、 准确、完整反映了公司



公告编号：2019-022



2019 年半年度的财务状况以及 2019 年半年度的经营成果、现金流量，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体请参考公司于 2019 年 8 月 28 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：



具体请参考公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于沈阳苏东南电梯有限公司更名并增资的议案》

1.议案内容：



具体请参考公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-026）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-022



（四）审议通过《关于公司在西宁投资成立合资公司的议案》

1.议案内容：



具体请参考公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-027）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司在天津成立全资子公司的议案》

1.议案内容：



具体请参考公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-028）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司投资成立豌豆电梯合资公司的议案》

1.议案内容：……
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