公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-017

证券代码：833557 证券简称：中诺思 主办券商：金元证券
深圳市中诺思科技股份有限公司

对外投资的公告（设立河北子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立控股子公司“中诺天成（石家庄）教育技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册地为河北省石家庄市，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴出资人民币70万元，占注册资本的70.00%，白志伟认缴出资人民币20万元，占注册资本的20.00%，彭争先认缴出资人民币5万元，占注册资本的5.00%，姜帅认缴出资人民币5万元，占注册资本的5.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

本公司于2019年7月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于拟设立河北子公司的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议

公告编号：2019-017

事规则》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：中诺天成（石家庄）教育技术有限公司
注册地：河北省石家庄市
经营范围：技术咨询、技术服务；信息咨询；教育咨询（中介服务除外）；计算机软件、机电一体化产品、网络设备、计算机信息系统集成、物联网营业范围产品的技术开发与销售；物流信息咨询（不含道路运输及其它限制项目）；物流技术开发。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市中诺思科 700,000.00 现金 认缴 70.00%
技股份有限公司

白志伟 200,000.00 现金 认缴 20.00%

彭争先 50,000.00 现金 认缴 5.00%

姜帅 50,000.00 现金 认缴 5.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司“中诺天成（石家庄）教育技术有限公司”（暂定

公告编号：2019-017

名，以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册地为河北石家庄市，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴出资人民币70万元，占注册资本的70.00%，白志伟认缴出资人民币20万元，占注册资本的20.00%，彭争先认缴出资人民币5万元，占注册资本的5.00%，姜帅认缴出资人民币5万元，占注册资本的5.00%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司拓展华北市场业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极……
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