公告日期：2021-04-27

证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9：30-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833556 施勒智能 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《施勒智能科技（上海）股份有限公司2020 年年度报告摘要》的公告(公告编号：2021-006)。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会提请股东大会审议公司《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展及经营情况，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

鉴于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）为公司财务审计机构以来，大华遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。


现董事会提请股东大会，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。
（六）审议《关于申请银行贷款暨关联担保》的议案

为满足公司长远发展需要、增强资金流动性，公司和/或其合并报表范围内子公司拟向境内银行申请最高授信总额不超过 1500 万元人民币的流动资金贷款。公司实际控制人张国义及其配偶杨钰、总经理张伟、董事会秘书兼财务总监孙琳为相关贷款提供连带责任保证担保。公司拟授权张国义办理相关贷款的签约等相关事宜，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。
（七）审议《2020 年度利润分配方案》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 740,083.57 元，2020 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会于 2021 年 5 月期满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会进行换届选举。提名张国义、程明、周腾、袁雪枫、张洪超、韩爱华、张伟为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020……
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