公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-009
证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券
施勒智能科技(上海)股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 4 月 27 日审议并通过:
提名张国义先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,271,947 股,占公司股本的 40.68%,不是失信联合惩戒对象。
提名程明女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,242,397 股,占公司股本的 3.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁雪枫先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,039,429 股,占公司股本的 15.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名张伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 517,665 股,占公司股本的 1.29%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩爱华女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,303,654 股,占公司股本的 3.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名周腾先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 517,665 股,占公司股本的 1.29%,不是失信联合
公告编号:2021-009
惩戒对象。
提名张洪超先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,096,966 股,占公司股本的 2.74%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。
会议由董事长张国义主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不会对公司生产与经营产生不利影响。上述候选人员均为连任,本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数,董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《施勒智能科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
施勒智能科技(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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