公告日期:2021-03-12
公告编号:2021-001
证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券
施勒智能科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张国义先生
6. 会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立上海浦东新区合工智能技术研究院的议案》
1.议案内容:
为了响应国家关于促进新型研究机构发展的号召,促进社会科技发展,服务于国家科技强国的战略,顺应上海和浦东新区科技发展的需求,特成立“上海浦
公告编号:2021-001
东新区合工智能技术研究院”,详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事袁雪枫回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《施勒智能科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
施勒智能科技(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。