公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-002
证券代码:833555 证券简称:华南信息 主办券商:申万宏源
四川华南信息产业股份有限公司
关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
接受财务资助(公司公司拟向关联方控股股东、实际控
200万元
为借入方) 现金借款200万元 制人陈波
公司拟向银行申
控股股东、实际控
接受财务资助(公司请1800万元流动
制人陈波、股东余 1800万元
为借入方) 资金贷款,关联方
江
进行反担保
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案,因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。该事项已提交2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。
(三)本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况。
公告编号:2019-002
二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:陈波
住所:成都市青羊区清溪南街17号***
2.自然人
姓名:余江
住所:成都市青羊区鼓楼北三街63号***
(二)关联关系
陈波为公司公司控股股东、实际控制人。陈波担任公司董事长、总经理,持有公司股份16,667,500股,占59.53%。
余江为公司股东。余江担任公司董事、副总经理,持有公司股份1,200,000股,占4.29%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
定价政策和定价依据
上述关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
本次交易协议尚未签署,在预计2019年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公告编号:2019-002
目的和对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东利益。
六、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章(或公章)的公司《第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
四川华南信息产业股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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