公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-014



证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源



四川华南信息产业股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月1日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈波主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于向银行申请700万元流动资金贷款暨关联



交易的议案》，并提请股东大会审议；



因经营发展需要，公司拟向银行申请700万元流动资金贷款，其



中向兴业银行成都分行申请人民币200万元的贷款，向成都银行高新



支行申请人民币500万元的贷款，期限均为1年，由成都高投融资担



保有限公司为其贷款提供担保。公司董事长陈波以房产作为抵押反担保。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案涉及的关联董事回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大



公告编号：2017-014



会的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



四川华南信息产业股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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