公告日期:2017-12-04
公告编号:2017-014
证券代码:833555 证券简称:华南信息 主办券商:申万宏源
四川华南信息产业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四川华南信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年12月1日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈波主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于向银行申请700万元流动资金贷款暨关联
交易的议案》,并提请股东大会审议;
因经营发展需要,公司拟向银行申请700万元流动资金贷款,其
中向兴业银行成都分行申请人民币200万元的贷款,向成都银行高新
支行申请人民币500万元的贷款,期限均为1年,由成都高投融资担
保有限公司为其贷款提供担保。公司董事长陈波以房产作为抵押反担保。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
本议案涉及的关联董事回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大
公告编号:2017-014
会的议案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
四川华南信息产业股份有限公司
董事会
2017年12月4日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。