公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-001



证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源



四川华南信息产业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈波董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-001



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



关联交



关联交易 预计交易 利率及确



易对象 关联关系 借款期限 备注



性质 金额 定依据



名称



陈波 控股股 接受财务 200万元 不收取任 不超过一



东、实际 资助（公司 何费用 年



控制人 为借入方）



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



回避表决。



(九) 审议通过公司《关于补充确认公司向股东陈波借款的议案》，



并提请股东大会审议；



为补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展，2016 年公司



公告编号：2017-001



向股东陈波借款70万元，借款性质是无息借款。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



回避表决。



（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十一）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。……
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