公告日期：2016-05-19

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月18日

2.会议召开地点：成都市人民南路四段成科西路3号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份22,402,500股，占公司股份总数的80.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》；

1.议案内容

公司已于2016年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数22,402,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》；

1.议案内容

公司已于2016年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数22,402,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》；

1.议案内容

公司已于2016年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数22,402,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告》；

1.议案内容

公司已于2016年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数22,402,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2015年度报告及摘要》；

1.议案内容

公司已于2016年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数22,402,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《2015年度利润分配方案》；

1.议案内容

公司已于20……
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