公告日期:2016-04-27
公告编号:2016-006
证券代码:833555 证券简称:华南信息 主办券商:申万宏源
四川华南信息产业股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四川华南信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月15日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由陈波董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2015年度总经理工作报告》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2015年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2015年度利润分配方案》,并提交股东大会审议; 公告编号:2016-006
公司2015年度拟不进行利润分配。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2016年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《公司关于预计2016年度日常关联交易议案》,并提交股东大会审议;
关联方 预计交 贷款
关联关系 关联交易性质 利率及确定依据
名称 易金额 期限
陈波 控股股东、 担保(公司为 2000万 不收取任何费用 1年
实际控制人 被担保方)
为补充公司流动资金,公司拟申请2016年度银行贷款和授信额度合计不超过人民币2000万元。公司董事长陈波为公司银行贷款和授信提供累计不超过人民币2000万元的无偿信用担保。
董事陈波为关联方,董事陈亮系陈波兄弟,均回避本议案的表决。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(九) 审议通过《关于补充确认公司向股东陈波借款的议案》,并
提请股东大会审议;
为补充公司流动资金,保障公司经营的持续发展,2015年公司向股东陈波累计借款合计380万元,借款性质是无息借款。本议案涉及关联交易事项,董事陈亮系董事陈波之兄弟,关联董事陈波、陈亮 公告编号:2016-006
均回避本议案的表决。
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十)审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》;(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。
特此公告。
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