公告日期：2016-01-05

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月4日上午10时至上午12时

2.会议召开地点：成都市人民南路四段成科西路3号四川华南信息产业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<股票发行方案>的议案》;

1.议案内容

公司已于2015年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2015-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东陈波、李为淑、成都鼎恒信息咨询有限公司均为关联方，故回避该议案的表决。

(二)审议通过《关于提名伍加红等 27 名员工为公司核心员工

的议案》

1.议案内容

公司已于2015年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2015-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容

公司已于2015年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2015-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1,427,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东陈波、李为淑、成都鼎恒信息咨询有限公司均为关联方，故回避该议案的表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司已于2015年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2015-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容

公司已于2015年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。