公告日期:2015-12-17
证券代码:833555 证券简称:华南信息 主办券商:申万宏源
四川华南信息产业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年1月4日上午10时
结束时间:2016年1月4日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年12月30日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
(七)会议地点:成都市人民南路四段成科西路3号B2-1公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<股票发行方案的>议案》;
公司已于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )上刊登了上述议案内容(公告编号:2015-002 ),具体内容参见上述公告。
(二)审议《关于提名伍加红等 27 名员工为公司核心员工的议案》;
公司已于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )上刊登了上述议案内容(公告编号:2015-002),具体内容参见上述公告。
(三)审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》;
公司已于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )上刊登了上述议案内容(公告编号:2015-002),具体内容参见上述公告
(四)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
公司已于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )上刊登了上述议案内容(公告编号:2015-002),具体内容参见上述公告
(五)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》;
公司已于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )上刊登了上述议案内容(公告编号:2015-002),具体内容参见上述公告
(六)审议《关于认定核心员工的议案》;
公司已于2015年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc )上刊登了上述议案内容(公告编号:2015-003),具体内容参见上述公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2015年12月31日上午9时至下午17时
(三)登记地点:成都市人民南路四段成科西路3号B2-1公司办公室四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘纯海
联系地址:成都市人民南路四段成科西路3号B2-1
联系电话:028-85222252
传真:028-85220431
电子邮箱:liuchunhai@h……
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