公告日期：2017-09-28

证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券



北京新翔维创科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京新翔维创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七 次会议于2017年9月26日上午9时在公司会议室现场召开。会议通知于2017年 9月15日以书面方式发出。会议由董事长章晓峰先生召集和主持，应到董事5人， 实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



1.审议通过《关于提名余景选为公司独立董事的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：



为优化董事会成员结构，进一步完善公司治理，公司董事会拟推荐余景选先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。



余景选先生符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。余景选先生简历情况如下:余景选，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1971年9月，博士研究生学历，拥有中国证监会颁发独立董事资格。1993年8月至今就职于浙江财经学院（现已更名为浙江财经大学），先后担任助教、讲师、副教授。现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任巨匠建设集团股份有限公司、创新医疗管理股份有限公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



其他详见公司于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《北京新翔维创科技股份有限公司独立董事



候选人声明（余景选）》（公告编号：2017-053）。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



2.审议通过《关于提名黄文礼为公司独立董事的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：



为优化董事会成员结构，进一步完善公司治理，公司董事会拟推荐黄文礼先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。



黄文礼先生符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。黄文礼先生简历情况如下:黄文礼，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年3月，博士研究生学历，拥有中国证监会颁发独立董事资格。2011年6月至2016年5月就职于浙江科技学院，2016年5月至今就职于浙江财经大学中国金融研究院，兼任江苏华星新材料科技股份有限公司董事，慕容控股有限公司、浙江京华激光科技股份有限公司、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



其他详见公司于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《北京新翔维创科技股份有限公司独立董事



候选人声明（黄文礼）》（公告编号：2017-054）。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



3.审议通过《关于提名陈祥献为公司独立董事的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：



为优化董事会成员结构，进一步完善公司治理，公司董事会拟推荐陈祥献先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。



陈祥献先生符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。余景选先生简历情况如下:陈祥献，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年9月，博士研究生学历。1992年至今就职于浙江大学，先后担任助教、讲师、副教授、教授。现任浙江大学教授。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



其他详见公司于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《北京新翔维创科技股份有限公司独立董事



候选人声明（陈祥献）》（公告编号：2017-055）。



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