公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-038

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证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券

北京新翔维创科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月24日

2.会议召开地点： 浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科

技园E座北区2楼C座

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长章晓峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份47,108,000股，占公司股份总数的80.53%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2017-038

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(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容

公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露了 《北京新翔维创科技股份有限公司股票发行方案》 （公

告编号：2017-006） 。根据《股票发行方案》本次股票发行募集资金

2762万元将全部用于补充公司流动资金。公司于2017年3月21日

取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 《关于北京新翔

维创科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 。

根据公司实际经营需要，拟变更部分募集资金的用途，变更后的

募集资金将分别用于补充公司全资子公司浙江众诚智能信息有限公

司与浙江新翔科技有限公司的日常生产经营所需的资金。 其中补充浙

江众诚智能信息有限公司资金800万元， 补充浙江新翔科技有限公司

资金300万元。 浙江众诚智能信息有限公司和浙江新翔科技有限公司

收到上述款项后，将分别用于支付与供应商签订的采购合同的价款。

2.议案表决结果：

同意股数47,108,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议。

公告编号：2017-038

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北京新翔维创科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日
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