公告日期：2018-04-20

证券代码：833553 证券简称：天立坤鑫 主办券商：国盛证券



湖北天立坤鑫装备股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北天立坤鑫装备股份有限公司章程》及《湖北天立坤鑫装备股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日9时00分



结束时间：2018年5月16日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.3.北京大成（武汉）律师事务所律师。



(七)会议地点：十堰市东风大道26号公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；



4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；



7、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；



8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》；



9、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；



10、审议《关于公司2017年会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月15日17时



(三)登记地点:



董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：彭鹏



电 话：0719-8877175



传 真：0719-8877189



手 机：18872916038



(二)会议费用：费用自理



五、备查文件目录



1、湖北天立坤鑫装备股份有限公司第二届董事会2018年第二次



会议决议；




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