公告日期：2017-12-29

证券代码：833553 证券简称：天立坤鑫 主办券商：国盛证券



湖北天立坤鑫装备股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与十堰日多贸易有限公司、湖北纬敦工贸有限公司、DawWar War Hlaing共同出资设立参股公司Brother Kunxin Co., Ltd.，注册地为 No.68,78th Street,Yaw Min Gyi Quarter,IndustryZone.ChanMyaTharZiTownship.Mandalay.，注册资本为50,000.00美元，其中本公司出资15,000.00 美元，占注册资本的30.00%，十堰日多贸易有限公司出资20,000.00美元，占注册资本的40%；湖北纬敦工贸有限公司出资5,000.00美元，占注册资本的10%；DawWarWarHlaing出资10,000.00美元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2017年12月28日召开第二届董事会2017年第二次会



议，审议通过了《关于对外投资的议案》，按照《公司章程》的规定，董事会审议批准金额低于公司最近一期经审计的净资产20%的单项对外投资事项，公司 2016年底经审计的净资产为



80,396,029.97元，本次对外投资金额低于公司最近一期经审计的



净资产20%，无需提交公司股东大会审议。董事会将授权公司经营



管理层办理具体设立参股公司事宜，授权董事长签署与本次设立参股公司相关的法律文件。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



由于本次对外投资的资金需投向缅甸，本次投资需经相关商务主管机关审批并颁发企业境外投资证书，还需经外汇管理部门批准后方可进行后续操作。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



法人情形



(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）



交易对手名称：十堰日多贸易有限公司



注册地址：十堰市人民南路71号41栋1-1-3



主要办公地点：十堰市人民南路71号41栋1-1-3



法定代表人姓名：陈东



注册资本币种：人民币



注册资本金额：5,000,000.00



营业执照号：91420300597168673A



主营业务：汽车、汽车零部件、橡胶制品、化工产品（不含有毒有害及危险化学品）、建材、金属材料、办公用品、日用百货、劳保用品、农副产品、五金工具、轮胎销售



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）



交易对手名称：湖北纬敦工贸有限公司



注册地址：十堰市武当山特区太和东路30号精武学校院内



主要办公地点：十堰市武当山特区太和东路30号精武学校院内



法定代表人姓名：王辉



注册资本币种：人民币



注册资本金额：5,000,000.00



营业执照号：91420300092018100C



主营业务：汽车零部件生产、销售；汽车、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材、工具、日用百货、家用电器、低压电器、计算机软件销售；货物进出口、技术进出口；酒店管理。



（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）



与本公司存不存在关联关系：不存在



自然人情形



交易对手方姓名：Daw War War Hlaing



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：缅甸



交易对手方住所：Aung Kyaw Moe Road.Nan Oo Lwin



Quarter.patheingyi city.



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：Brother Kunxin Co., Lt……
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