公告日期:2017-11-14
公告编号:2017-046
证券代码:833553 证券简称:天立坤鑫 主办券商:国盛证券
湖北天立坤鑫装备股份有限公司
董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年11月13日审议并通过:
选举黎湘雄先生、严尚保先生、王秀华女士、徐雪飞女士、张慧敏女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自该次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
9人,持有公司股份38,932,200股,占股份总数的62.08%,会议由
董事长黎湘雄主持。
以上决议表决情况为:
同意股数38,932,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-046
该任命董事黎湘雄持有公司股份37,881,000股,占公司股本的
60.40%。
该任命董事严尚保持有公司股份 90,000股,占公司股本的
0.14%。
该任命董事王秀华持有公司股份 135,600 股,占公司股本的
0.22%。
该任命董事徐雪飞持有公司股份 231,600 股,占公司股本的
0.37%。
该任命董事张慧敏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司因第一届董事会任职届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司股东大会重新选举新一届董事会。上述人员均不属于失信联合惩戒制度对象。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
此次董事会换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次董事会换届选举不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《湖北天立坤鑫装备股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
公告编号:2017-046
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