公告日期：2018-04-23

证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券



深圳市路维光电股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



杜武兵、冷秀兰为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保；



杜武兵为公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保；



杜武兵、深圳市路维电子有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保。



(二)关联方关系概述



1.杜武兵，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，与冷秀兰为夫妻关系。



2.冷秀兰，与杜武兵为夫妻关系。



3.深圳市路维电子有限公司，为公司股东、实际控制人杜武兵控制的公司，同时，公司股东肖青、白伟钢及公司董事刘鹏均为深圳市路维电子有限公司董事。



(三)表决和审议情况



公司于2018年4月20日召开第二届董事会第十九次会议：



1.审议议案九《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》



表决结果：4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



回避表决情况：董事长杜武兵与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



2.审议议案十二《关于同意杜武兵为公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》



表决结果：4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



回避表决情况：董事长杜武兵与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



3.审议议案十四《关于同意杜武兵、深圳市路维电子有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》



根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的有关规定，董事长杜武兵、董事肖青、董事白伟钢、董事刘鹏均与本议案存在关联关系，对本议案回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



冷秀兰 广东省深圳市南山区玉 - -



泉路****



杜武兵 广东省深圳市南山区玉 - -



泉路****



深圳市路维电子 深圳市南山区高新北区 有限公司 白伟钢



有限公司 科苑大道西****



(二)关联关系



1.杜武兵，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长,与冷秀兰为夫妻关系。



2.冷秀兰，与杜武兵为夫妻关系。



3.深圳市路维电子有限公司，为公司股东、实际控制人杜武兵控制的公司，同时，公司股东肖青、白伟钢及公司董事刘鹏均为深圳市路维电子有限公司董事。



三、交易协议的主要内容



1.公司预计向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3000万元的综合授信额度，其中一笔为2000万元综合授信额度，另一笔为1000万元综合授信额度，授信期限均为1年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。



2.公司预计向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过250万美元的综合授信额度，授信期限为无固定期限，公司控股股东、实际控制人杜武兵为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。



3.公司预计向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过7000万元的综合授信额度，授信期限为 1年，公司控股股东、实……
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