公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-021

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉湾流科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833549 湾流股份 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2层B 号二楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-13,798,627.88 元， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 13,798,627.88 元，达到公司
总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。依据《公司法》和《公司章程》相关
规定，应当召开临时股东大会进行审议。详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2022-021

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日 9:30 时—9:50 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王小凤 联系电话：027- 86638879 联系地址：
武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号邮政
编码：430223
（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。……
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