公告日期：2022-05-20

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

章 程

武汉湾流科技股份有限公司

2021 年年度股东大会审议通过

二 O 二二年五月


目 录


第一章 总 则...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -

第三章 股 份...... - 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东大会...... - 6 -

第一节 股 东...... - 6 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 10 -

第三节 股东大会的召集...... - 13 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 15 -

第五节 股东大会的召开...... - 16 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 19 -

第五章 董事会...... - 22 -

第一节 董 事...... - 22 -

第二节 董事会...... - 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 29 -
第七章 监事会...... - 31 -

第一节 监 事...... - 31 -

第二节 监事会...... - 32 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -

第一节 财务会计制度...... - 34 -

第二节 内部审计...... - 36 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 36 -

第九章 通知和公告...... - 37 -

第一节 通 知...... - 37 -

第二节 公 告...... - 37 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 38 -

第二节 解散和清算...... - 39 -

第十一章 修改章程...... - 41 -
第十二章 投资者关系管理...... - 41 -

第十三章 附 则...... - 42 -
I


第一章 总 则

第一条 为维护武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由武汉湾流新技术有限公司整体变更发起设立，在武汉东湖新技术开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：武汉湾流科技股份有限公司

英文全称：Wuhan Onew Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：武汉市东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技
园·创新基地 16 栋 2 层 B 号；邮政编码：430079。

第五条 公司注册资本为人民币 2800 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：利用世界领先的 VR+AR 技术，致力于
为各行业提供 VR+行业应用解决方案。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：第二类医疗器械……
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