公告日期：2019-12-26

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司

董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事及监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第三次临
时股东大会于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举王锐祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
33,999,760 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。
选举何志远先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
199,760 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆秀冰女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


选举黄沛凌女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李伯侨先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举任元吉先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨标先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾瑾女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举何国樑先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：


选举苏洁瑜女士为公司监事，具体为职工监事，任职期限三

年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举王锐祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,999,760 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锐祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,999,760 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何志远先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 199,760 股，占公
司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆秀冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵春宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年
12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


聘任谢昌波先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三

年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

100,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏波先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，
自 2019 年 12 月 26 日起生……
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