公告日期：2020-11-09

公告编号： 2020-038
证券代码： 833547 证券简称： 深华建设 主办券商： 国信证券
深华建设（深圳）股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公
司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
现场会议召开时间： 2020 年 11 月 25 日 14 时 00 分至 16 时 00 分。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号： 2020-038
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833547 深华建设 2020 年 11 月 20 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于提请股东大会授权董事会审议对外担保的议案》
因公司业务开展的需要，根据《公司章程》第三十九条规定，拟提请股东大
会授权董事会审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保事宜。具体内容详见
公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会审批对外
担保的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人身份证； 2.由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次
会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4.法人
股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章
并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间： 2020 年 11 月 25 日 13 时 00 分至 13 时 30 分
（三） 登记地点： 公司董事会办公室
公告编号： 2020-038
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址： 深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼
联系人：张丽
电话： 0755-86725011
传真： 0755-86630022
（二） 会议费用： 与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
深华建设（深圳）股份有限公司董事会
2020 年 11 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。