公告日期：2020-11-09

公告编号： 2020-036
证券代码： 833547 证券简称： 深华建设 主办券商： 国信证券
深华建设（深圳）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 11 月 6 日
2.会议召开地点： 深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长曹世锋先生
6.会议列席人员： 全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会审议对外担保的议案》
1.议案内容：
因公司业务开展的需要，根据《公司章程》第三十九条规定，拟提请股东大
会授权董事会审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保事宜。具体内容详见
公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《关于提请股东大会授权董事会审批对外
公告编号： 2020-036
担保的公告》。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020年 11月 25日在公司会议室召开 2020年第三次临时股东大会，
审议本次会议有关议案。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
深华建设（深圳）股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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