公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-033

证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 2 日



2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曹世锋先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数76,034,458 股，占公司有表决权股份总数的 75.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何荒旭因个人原因缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司全体高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》



1.议案内容：



因公司生产经营业务拓展的需要,拟增加公司经营范围,相应修订公司章程。修订内容如下：



修订前：第十二条



公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。



许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。



修订后：第十二条



公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；园林绿化工程服务；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。



许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑



公告编号：2020-033

构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。



公司经营范围用语不规范的，以工商登记管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。除原《公司章程》第十二条增加经营范围外，其他条款及内容保持不变。



2.议案表决结果：



同意股数 76,034,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。