公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-029
证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券
深华建设（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 2 日 14 时 00 分至 16 时 00 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833547 深华建设 2020 年 8 月 31 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司生产经营业务拓展的需要,拟增加公司经营范围,相应修订公司章程。修订内容如下：

修订前：第十二条

公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。

修订后：第十二条

公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；园林绿化工程服务；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。


公告编号：2020-029
许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。

公司经营范围用语不规范的，以工商登记管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。除原《公司章程》第十二条增加经营范围……
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