公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-018
证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商:国信证券
深华建设(深圳)股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 18 日 14 时 00 分。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-018
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833547 深华建设 2020 年 6 月 11 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的见证律师。
(七)会议地点
深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》及摘要。
(二)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。
(三)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。
(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。
(七)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020 年度审计机构的议案》
公告编号:2020-018
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为六;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应……
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