公告日期：2020-04-03

深华建设（深圳）股份有限公司

章程

二〇二〇年四月


目录


目录...... 2
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知...... 33
第十章 信息披露...... 34
第十一章 投资者关系管理...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十三章 修改章程...... 38
第十四章 附 则...... 38

深华建设（深圳）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：深华建设（深圳）股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区马家龙文体中心 202 号（B 栋）十楼 1000
号。

第五条 公司注册资本为人民币 6,001.0812 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司遵守法律、法规，秉承“客户为本，顾客
第一”的企业理念，遵循“客户第一、安全第一、质量第一”的企业宗旨，以“关爱生命，让生命更安全”为使命，自主经营，诚实守信，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进社会的繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；
消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装……
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