公告日期:2020-03-17
公告编号:2020-006
证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商:国信证券
深华建设(深圳)股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
(一)任命的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十二次会
议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过:
任命梁冰女士为公司副总经理,任职期限至至本届董事会任期届满之日止,
自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 840,216 股,占公司股
本的 1.4001%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
董事长曹世锋先生主持。
本次任命不需提交股东大会审议。
本次任命是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
公司原副总经理刘前程先生因个人原因离职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,任命梁冰女士为公司副总经理。
(三)新任董监高人员履历
梁冰女士于 1999 年毕业于中原工学院,本科学历。历任深圳市炬光信息技术有限公司设计员,深圳市达乐消防工程有限公司拓展部经理,北京阿科普机电工程有限公司计划控制部经理,2007 年加入公司,2014 年 12 月至今任公司董事。二、任命对公司产生的影响
公告编号:2020-006
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响
本次任命梁冰女士为副总经理,有利于促进公司的规范运作,不会对公司生产运营产生不利影响。
三、备查文件
《深华建设(深圳)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
深华建设(深圳)股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日
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