公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-019
证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商:国信证券
深华建设(深圳)股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月30日
2.会议召开地点:深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋10楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹世锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数55,190,342股,占公司有表决权股份总数的91.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及摘要。
公告编号:2019-019
2.议案表决结果:
同意股数55,190,342股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数55,190,342股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数55,190,342股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇
公告编号:2019-019
报。
2.议案表决结果:
同意股数55,190,342股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数55,190,342股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.c……
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