公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-008

证券代码：833547 证券简称：深华建设 主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年1月24日



2.会议召开地点：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋10楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曹世锋先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数53,219,066股，占公司有表决权股份总数的88.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



因生产经营及业务发展需要，公司及控股子公司2019年度与关联方发生日常性关联交易预计如下：



实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方



公告编号：2019-008

广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过19,000万元。

2.议案表决结果：



同意股数9,926,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联股东深圳智慧建设控股有限公司、深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）、曹世锋、梁宏伟、曹荣祥、曹万有、陈小萍、李红安回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2019年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



因经营发展的需要，公司及控股子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请合计总金额不超过19,000万元综合授信额度。实际融资金额将综合考虑各银行及其他金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。



2.议案表决结果：



同意股数53,219,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会、董事长审议未来12个月内为

公司业务经营提供担保相关事宜的议案》



1.议案内容：



为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司业务开展的需要，根据公司章程第三十九条规定，拟提请股东大会授权董事会、董事长审议未来12个月内为公司业务经营提供担保等相关事宜。



2.议案表决结果：





公告编号：2019-008

同意股数53,219,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》



1.议案内容：



公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已经连续为公司提供4年的审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。



鉴于天健审计团队已连续多年为公司提供审计服……
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