公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-071
证券代码:833547 证券简称:深华建设 主办券商:国信证券
深华建设(深圳)股份有限公司
关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第八次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月20日10时00分至12时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2018-071
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于转让深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司股权暨关联交易的议案》
因发展经营的需要,公司拟将所持深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司(以下简称“鼎华创”)100%的股权转让至深圳智慧建设科技有限公司。鼎华创注册资本为500万元,公司未实际出资,经与交易对方协商,本次交易金额拟定为9,918.84元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2018年12月20日9时00分至9时30分
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼
联系人:张丽
电话:0755-86725011
传真:0755-86630022
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
公告编号:2018-071
《深华建设(深圳)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
深华建设(深圳)股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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