公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-010

证券代码：833539 证券简称：大方生态 主办券商：东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833539 大方生态 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆志和智律师事务所两位律师参加。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年董事会工作报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。
（三）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年监事会工作报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。


公告编号：2023-010

（四）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告的议案》
《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告》。
（五）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》
《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告》。
（六）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》
公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2022 年度审计报告》。
（七）审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司 2023 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法……
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