公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-049

证券代码：833539 证券简称：大方生态 主办券商：东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长钟科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,939,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人黎静列席会议。


公告编号：2022-049

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）《关于提名陈奕男为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

郭青近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞去董事职务。郭青辞职后，将不再担任公司任何职务。此次郭青辞职将会导致公司董事人数低于法定最低人数，但不会影响董事会的正常运作。

董事会拟提名陈奕男先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，陈奕男先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2022-047）和《董事任命公告》（公告编号：2022-048）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

01 《关于提名陈奕男 36,939,000 100% 是

为公司第五届非独

立董事候选人的议

案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈奕男 董事 任职 2022 年 11 2022 年第五次临 审议通过

月 3 日 时股东大会


公告编号：2022-049

郭青 董事 离职 2022 年 11 2022 年第五次临 审议通过
月 3 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

重庆大方生态环境治理股份有限公司
董事会
2022……
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