公告日期:2022-10-18
公告编号:2022-045
证券代码:833539 证券简称:大方生态 主办券商:东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 8 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长钟科先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈奕男为公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-045
郭青近日向董事会提交辞职报告,上述董事基于个人原因,拟辞去董事职务。郭青辞职后,将不再担任公司任何职务。此次郭青辞职将会导致公司董事人数低于法定最低人数,但不会影响董事会的正常运作。
董事会拟提名陈奕男先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,聘任期限自股东大会审议通过之日起,至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查,陈奕男先生不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格
详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《董事辞职公告》(公告编号:2022-047)和《董事任命公告》(公告编号:2022-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第五次临时股东大会,具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-046)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-045
(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
重庆大方生态环境治理股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日
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