公告日期:2020-05-28
公告编号:2020-025
证券代码:833535 证券简称:新青年 主办券商:东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 19 日上午 10:00 分。
公告编号:2020-025
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833535 新青年 2020 年 6 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所见证律师。
(七)会议地点
杭州市萧山区湘湖路 3388 号三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《2019 年度董事会工作报告》,总结 2019 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《2019 年度监事会工作报告》,总结 2019 年度公司监事会的工作情况及公司的经营情况。
公告编号:2020-025
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求,现提交本次股东大会审议《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》,全面总结公司 2019 年年度经营及运行情况。
(四)审议《2019 年度财务报告》
根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,为详细分析讨论公司 2019年度的业绩情况,现提交本次股东大会审议《2019 年度财务报告》。
(五)审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》
根据《公司章程》等公司规范制度的规定,为对 2020 年度经营计划及财务预算情况作详细安排,现提交本次股东大会审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》。
(六)审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)稳健的服务质量,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见……
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