公告日期:2020-05-28
公告编号:2020-023
证券代码:833535 证券简称:新青年 主办券商:东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点:杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:张钎
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件
公告编号:2020-023
的规定,现提交本次董事会审议《2019 年度董事会工作报告》,总结 2019 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作规则》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次董事会审议《2019 年度总经理工作报告》,总结 2019 年度公司的经营情况及经理层工作情况,以及 2020 年度的工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求,现提交本次董事会审议《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》,全面总结公司 2019 年年度经营及运行情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-023
(四)审议通过《2019 年度财务报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,为详细分析讨论公司 2019年度的业绩情况,现提交本次董事会审议《2019 年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等公司规范制度的规定,为对 2020 年度经营计划及财务预算情况作详细安排,现提交本次董事会审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《杭州新青年歌舞团股份有……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。