公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-010

证券代码：833535 证券简称：新青年 主办券商：东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张钎

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展布局，公司拟设立子公司“湖州新青年歌舞团有限公司”，注册地为浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大厦 7 楼 702 室，注册资本为人民币

公告编号：2023-010

50 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州新青年歌舞团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

杭州新青年歌舞团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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