公告日期：2022-04-28

证券代码：833535 证券简称：新青年 主办券商：东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：张钎

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性 文件的规定，现提交本次董事会审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，
总结 2021 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性 文件的规定，现提交本次董事会审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》， 进行财务决算分析汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作规则》等法律、法规及规范性 文件的规定，现提交本次董事会审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》，
总结 2021 年度公司的经营情况及经理层工作情况，以及 2022 年度的工作计
划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关
要求，现提交本次董事会审议《关于 2021 年年度报告的议案》、《关于 2021 年
年度报告摘要的议案》，全面总结公司 2021 年年度经营及运行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2022 年度财务预算情况
作详细安排，现提交本次董事会审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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