公告日期:2021-10-22
公告编号:2021-023
证券代码:833535 证券简称:新青年 主办券商:东莞证券
杭州新青年歌舞团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点:杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张钎
6. 会议列席人员:公司全体董事、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合 法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司关于拟修订公
公告编号:2021-023
司章程公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命李胜先生为公司总经理,任 期自第三届董事会任期届满之日止。李胜先生不属于失信联合惩戒对象,不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案
内容详见 2021 年 10 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《杭州新
青年歌舞团股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号为 2021-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》相关规定,结合公
司的实际运营情况,董事会拟于 2021 年 11 月 8 日上午 10:00 在杭州新青年歌
舞团股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州新青年歌舞团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
公告编号:2021-023
杭州新青年歌舞团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
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