公告日期：2022-05-17

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇大李庄村 2 车间
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭永强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间，召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,638,877 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年年度报告》《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联
交易的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，确认河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2022 年度的日常关联交易额为 0 元。
2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关……
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