公告日期：2022-04-25

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 23 日公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于拟修订<监
事会议事规则>的议案》。表决结果：同意票数 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第1条 为进一步规范河北神玥软件科技股份有限公司（下称“公司”）监事会
的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完
善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本规则。

第2条 公司设监事会，监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根
据《公司章程》及全体股东授予的职责和权力，对公司财务以及公司
董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，
维护公司及股东的合法权益。

第3条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事至少 1 人。监事会设主席
1 人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识及相关的工作经验。
第4条 监事会指定人员 1 名（下称“监事会工作人员”），处理监事会日常事务。
监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会相关人

员或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第5条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月
召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门
的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关
规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场上造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监督部门处罚时；
(6) 证券监管部门要求召开时；

(7) 《公司章程》规定的其他情形。

第6条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会工作人员应当向全体
监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征
集提案和征求意见时，监事会工作人员应当说明监事会重在对公司规
范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
策。

第7条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会工作人员或者直接
向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明
下列事项：

(1) 提议监事的姓名；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会工作人员或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监
事会工作人员应当发出召开监事会临时会议的通知。


监事会工作人员怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门
报告。

第8条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第9条 召开监事会定期会议和临时会议。监事会定期会议于会议召开 10 日
前以书面通知（包括邮件、传真或专人送达方式）；监事可以提议召开
临时监事会会议。监事会临时会议应于会议召开 5 日前书面通知。
如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通
过电话、传真或者电子邮件方式发出会……
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