公告日期：2024-05-15

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州骏创汽车科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年四月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况 ...... 14
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 ...... 20
七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 22
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

释义项目 释义

中信建投、保荐人、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券、主承销商
骏创科技、公司、本公 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司
司

本次向特定对象发行、 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本次发行 股票之行为

骏创模具 指 苏州骏创模具工业有限公司系公司的全资子公司

无锡沃德汽车零部件有限公司，报告期内系公司的控股子公
无锡沃德 指 司，2022 年末随着公司出售所持股权，不再纳入合并报表范
围

骏创北美 指 Junchuang North America, Inc 系公司的控股子公司

骏创墨西哥 指 Junchuang Magnum S de RL de CV 系公司的孙公司

骏创贸易 指 苏州骏创贸易有限公司系公司的全资子公司

骏创软件 指 苏州骏创软件有限公司系公司的控股子公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

国务院 指 中华人民共和国国务院

国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

中审众环会计师事务 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师
锦天城律师事务所、律 指 上海市锦天城律师事务所
师

募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

国际汽车工作组 International Automotive Task Force（IATF）
基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范，其
IATF 16949 指 目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国
内外各整车厂均已要求其供应商进行 IATF 16949 认证，以
确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性

IS0 14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号，是由国际标准化组
织制订的环境管理体系标准

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