公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-026

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑晓玲

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郑晓玲、许小荣、顾弘因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对境外全资孙公司增加投资的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-026

拟对智利全资孙公司 Fuhuida Holding Chile SpA 追加投资不超过 3000 万
美元，用于智利孙公司 2 期项目建设，包括：（1）车厘子种植园的整合、收购；（2）车厘子加工分选厂的建设；（3）出口和销售各种类型的水果、蔬菜等食品；（4）在上述业务中提供技询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立境外子公司的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续发展，拟于加拿大设立全资子公司，可进一步夯实公司在北美地区的出口业务，加拿大公司定位于果蔬进出口、果蔬批发零售、果蔬供应链服务，以及果蔬产业上下游的投资，并由此将公司的业务辐射至南美及欧洲地区。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福慧达股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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