公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-008



证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司



关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议现场召开，采取现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日早上 10 点。



（六）出席对象





公告编号：2022-008



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 833532 福慧达 2022 年 1 月 21

日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A



二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司预计 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》



为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2022 年度公司及

其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额 度。上述额度范围内，适用于以下三种担保情形：1、公司为子公司向金融机构 申请综合授信提供担保；2、子公司分别或共同为公司向金融机构申请综合授 信提供担保；3、子公司之间相互提供担保。在上述授信额度内，授权公司经营 管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文 件。

（二）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业 务发展及生产经营需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民



公告编号：2022-008



币 15,000 万元。其中，公司及其全资或控股子公司向鑫荣懋果业科技集团股 份有限公司及其控股子公司预计销售水果、蔬菜不超过 15,000 万元。

（三）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2022 年度公司及

其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额 度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。拟授权公司经营管理层办 理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。实际控 制人郑晓玲、林曦以其个人信用、资产及所持有的公司股权为公司及其子公司 向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案……
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