公告日期：2019-04-26

襄阳博亚精工装备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：襄阳市高新区天籁大道3号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李文喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于2019年4月25日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数50,715,000股，占公司有表决权股份总数的80.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



社会责任、三会召开情况等方面作了具体报告，并向经营层下达了2019年经营目标及2019年经营策略。

2.议案表决结果：



同意股数50,715,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数50,715,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



董事会编制了2018年年度报告及摘要。详见公司2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及审计报告》议案

1.议案内容：



董事会编制了2018年年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入27,720.00万元，比上年同期增长13.39%；营业利润5,994.34万元，比上年同期增长7.14%；归属于母公司股东的净利润5,243.37万元，比上年同期增长7.43%。

2.议案表决结果：



同意股数50,715,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



董事会编制了《2019年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司2019年预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数50,715,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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