公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-022
证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券
襄阳博亚精工装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：李文喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度报告》。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-022
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司与湖北浩天博能机电科技有限公司关联交易》议案
1.议案内容：
2018年6月28日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购工作服2726.21元（税后）；
2018年6月30日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购钢板231元。
以上两项合计向公司采购金额2957.21元，金额极小，为偶发性关联交易，不会对公司生产经营产生影响。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事李文喜回避表决。


公告编号：2018-022
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会决定于2018年9月10日14时在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度报告》；
3、《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会

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