公告日期:2019-04-12
江苏高科物流科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以书面及电话方式发出5.会议主持人:董事长何志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009),《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度与青岛涌泰运营管理有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划,公司拟定2019年与青岛涌泰运营管理有限公司发生产品购销累计金额不超过100万元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事周炳高回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2019年度与江苏南通三建集团股份有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划,公司拟定2019年度为江苏南通三建集团股份有限公司供货、安装等累计金额不超过2000万元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事周炳高回避表决。
4.提……
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