公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-045
证券代码:833530 证券简称:江苏高科 主办券商:中信建投
江苏高科物流科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月11日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-045
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏高科物流科技股份有限公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
2018年7月16日,公司与关联方江苏南通三建集团股份有限公司签订《机械式停车设备供货、安装合同》,完成海门大学科技园地下室机械车立体设备及安装项目,二层升降横移式停车设备930台板整机供货,合同总价为15,696,540.00元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人的身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证,法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019年1月11日8:00-9:00
(三)登记地点:江苏省南通市海门市包场镇发展大道555号江苏高科物流科
技股份有限公司二楼大会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:蔡佳华;联系地址:江苏省南通市海门市包场镇
发展大道555号;联系电话:0513-81221097
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(二)会议费用:出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
江苏高科物流科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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